आरोपी ने शनिवार को अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया लेकिन ईडी ने तर्क दिया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आत्मसमर्पण का कोई प्रावधान नहीं है।
रायपुर की एक विशेष अदालत ने शनिवार को एक व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी को 12 दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया, जिसे खनन ट्रांसपोर्टरों से कथित जबरन वसूली से जुड़े एक मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
तिवारी ने शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।
“आरोपी तिवारी ने शनिवार को अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन हमने तर्क दिया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आत्मसमर्पण का कोई प्रावधान नहीं है। ईडी ने कई नोटिस भेजे थे, लेकिन वह पेश होने में विफल रहा, इसलिए हमने पूछताछ के लिए उसकी हिरासत की मांग की। अदालत में पेश हुए ईडी के वकील शरद मिश्रा ने कहा, अदालत ने हमें 12 दिनों के लिए हिरासत में दिया है।
मिश्रा ने आगे कहा कि कार्यवाही के बाद तिवारी को ईडी ने अदालत के अंदर हिरासत में ले लिया और अगली सुनवाई 10 नवंबर को होनी है.
इस बीच, तिवारी के वकील फैजल रिजवी ने कहा कि उनके मुवक्किल पर लगाए गए आरोप निराधार हैं।
14 अक्टूबर को जारी एक बयान में, ईडी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन में एक “बड़ा घोटाला” हो रहा था, जिसके तहत राजनेताओं, अधिकारियों और अन्य लोगों का एक “कार्टेल” अवैध लेवी की जबरन वसूली की समानांतर प्रणाली चला रहा था। प्रतिदिन लगभग ₹ 2-3 करोड़।
ईडी ने 11 अक्टूबर को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी समीर विश्नोई, स्थानीय व्यवसायी सुनील अग्रवाल और अधिवक्ता लक्ष्मीकांत तिवारी को राज्य के विभिन्न शहरों में संघीय एजेंसी द्वारा छापेमारी शुरू करने के बाद गिरफ्तार किया था। अदालत ने गुरुवार को तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. छत्तीसगढ़ कैडर के 2009 बैच के आईएएस अधिकारी, विश्नोई पहले छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी (CHiPS) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में तैनात थे।
ईडी ने विश्नोई की और हिरासत की मांग करते हुए अदालत के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि 18 अक्टूबर को एक “तलाशी अभियान” के दौरान चिप्स के परिसर से ₹ 100 करोड़ के भुगतान की वसूली की गई थी।
ईडी ने दावा किया है कि चिप्स के पूर्व सीईओ ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कई चेकों पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जांच के दौरान उनके जवाबों में “बचकाना” था। इसमें कहा गया है कि विश्नोई और उनकी पत्नी के पास से 47 लाख रुपये की ‘बेहिसाब’ नकदी और 4 किलो सोने के आभूषण पाए गए।
विश्नोई के वकील ने पहले ईडी के दावों को “निराधार” बताते हुए खारिज कर दिया था।
ईडी के अनुसार, वकील लक्ष्मीकांत तिवारी कोयला व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी के चाचा हैं, जिनकी संपत्तियां ईडी द्वारा महासमुंद शहर में पूर्व के आवास पर की गई तलाशी के दौरान कवर की गई थीं। तब सूर्यकांत तिवारी को फरार बताया गया था।
कोयला कारोबार से जुड़े इंदरमणि समूह के निदेशक अग्रवाल का सूर्यकांत तिवारी से गहरा नाता बताया जाता है।
